prikaz prve stranice dokumenta Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor
Pristup korisnicima matične ustanove
specijalistički diplomski stručni
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor
Specijalistički završni rad
2022. urn:nbn:hr:129:517416
Držaić, Ivana
Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
Katedra za ekonomiju, menadžment i marketing

Citirajte ovaj rad

Držaić, I. (2022). Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor : Specijalistički završni rad (Specijalistički diplomski stručni). Zaprešić: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:517416

Držaić, Ivana. "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor : Specijalistički završni rad." Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:517416

Držaić, Ivana. "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor : Specijalistički završni rad." Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:517416

Držaić, I. (2022). 'Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor : Specijalistički završni rad', Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, citirano: 13.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:517416

Držaić I. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor : Specijalistički završni rad [Specijalistički diplomski stručni]. Zaprešić: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić; 2022 [pristupljeno 13.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:517416

I. Držaić, "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor : Specijalistički završni rad", Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Zaprešić, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:517416

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:517416
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovSprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na bankarski sektor : Specijalistički završni rad
Naslov (engleski)Prevention of money laundering and terrorism financing with special reference to the banking sector
AutorIvana Držaić
MentorMilorad Ćupurdija (mentor)
Član povjerenstvaNinoslav Gregurić-Bajza (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
(Katedra za ekonomiju, menadžment i marketing)
Zaprešić
Datum i država obrane2022-06-27, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Interdisciplinarne društvene znanosti
Javna uprava
Sažetak
Prljavim novcem smatra se novac stečen kriminalnom aktivnošću ili kaznenim djelom, a procesom pranja novca takav novac nastoji se prikazati legalno stečenim. Proces pranja novca uključuje tri faze: polaganja, oplemenjivanja i integracije. Pri tom se koriste brojne tehnike, kako kod pravnih tako i kod fizičkih osoba, koje se međusobno mogu ispreplitati. Sustav sprječavanja pranja novca čine međunarodne organizacije koje djeluju u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, međunarodni standardi i zakonodavstvo u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Najvažnija preventivna aktivnost je provođenje dubinske analize stranke. U RH sustav sprječavanja pranja novca čine tijela prevencije, nadzora i kaznenog progona, a središnje tijelo je Ured za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Ured svake godine sastavlja izvješće za prethodnu godinu. Vodeće banke u Republici Hrvatskoj implementirale su program sprječavanja pranja novca u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te većina njih koristi Wolfsbergova načela borbe protiv pranja novca. Uz primjenu propisanih regulatornih politika i pravila, bankarski sustav koristi sofisticirane AML alate koji služe za nadzor, detekciju i automatizaciju procesa istrage, odlučivanja i izvještavanja u svezi potencijalnih sumnjivih transakcije koje ulaze u AML kategoriju.
Sažetak (engleski)
Dirty money is money acquired through criminal activity or criminal offence, and in the process of money laundering such money is transform and presented as legally acquired. The money laundering process includes three phases: Placement, Layering and Integration. Numerous techniques are used, both for legal entities and individuals, that can be intertwined. The anti-money laundering system consists of international organizations that acts in the field of anti-money laundering and terrorist financing, international standards, and legislation in the field of anti-money laundering and terrorist financing. The most important preventive activity is conducting an in-depth analysis of the customer. In the Republic of Croatia, the anti-money laundering system consists of prevention, supervision, and prosecution bodies. The central body is the Anti-Money Laundering Office. The leading banks in the Republic of Croatia have implemented a money laundering prevention program in accordance with the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, and most of them use Wolfsberg's anti-money laundering principles. In addition to applying regulatory regulations and rules, the banking system uses sophisticated AML tools to monitor, detect and automate the process of investigating, deciding and reporting on potential suspicious AML transactions.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:129:517416
Studijski programNaziv: Menadžment javnog sektora
Vrsta studija: stručni
Stupanj studija: specijalistički diplomski
Akademski / stručni naziv: stručni specijalist / stručna specijalistica javnog sektora (struč. spec. oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaPristup korisnicima matične ustanove
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-03-27 14:02:24